一、信用卡诈骗罪立案标准
信用卡诈骗罪的立案标准主要包括两个方面。
1.是使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。
2.“冒用他人信用卡”包括拾得他人信用卡并使用的、骗取他人信用卡并使用的、通过非法方式获取他人信用卡信息资料并通过互联网、通讯终端等使用的以及其他冒用他人信用卡的情形。
3.是恶意透支1万元以上的行为。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且在发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。
有以下几种情形应当认定为“以非法占有为目的”：
（1）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（2）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（3）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（4）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（5）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（6）以及其他非法占有资金，拒不归还的行为。
二、恶意透支立案条件
恶意透支是信用卡诈骗罪的另一种形式。
1.根据立案标准，恶意透支1万元以上的行为，即构成信用卡诈骗罪。
2.恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且在发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。
3.在确定恶意透支的数额时，只计算持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
有几种情形应当认定为“以非法占有为目的”：
1.明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
2.肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
3.透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
4.抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
5.使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
6.其他非法占有资金，拒不归还的行为。
这些情形都表明了持卡人有非法占有银行资金的故意，因此应当追究其刑事责任。
了解了信用卡诈骗罪的立案标准，你是否更加明白如何保护自己的资金安全？如果有任何疑问或需要进一步的帮助，法律网随时为你提供法律支持。
- 公司法有限公司股东会决议内容包括哪些？
- 公司法人暂时没有偿还债务能力怎么办？
- 子公司法人责任是独立的吗？
- 长期股权投资成本法核算适用范围、注意事项是什么？
- 最新新公司法全文2020最新内容是什么？
- 公司法规定股票回购情形有哪些？
- 股份公司法人行为的特点是什么？
- 公司法人代表能有几个？怎么确定？
- 公司法人是谁？那些人可以担任法人代表？
- 公司法股东条件资格是怎样规定的？
- 公司法人去世了注销重不重要？
- 私募股权投资要求定义有哪些？
- 当公司法人好还是监视好？
- 子公司法人代表如何确定？
- 公司法中董事长的职责是什么？
- 公司法监事的职责是什么？
- 股权转让私下协议书怎么写？
- 签订股权转让协议的内容是什么？
- 一人有限公司可以增加股东吗？
- 公司法关于股份制公司章程的规定是怎么样的？
- 高校教师出任公司法人可以吗？
- 子公司法人代表的风险是什么？
- 公司法人私自借钱股东承担责任吗？
- 公司法人贷款的条件有哪些?
- 上海公司法地址注册意义是什么？
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于分阶段废除独身男女公民税和少子女税的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于加重侵犯公民民族平等和暴力破坏苏联领土统一行为的责任的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于向法院控告国家管理机关和公职人员损害公民权利不法行为程序的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于外国公民在苏联法律地位的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于居住在本民族国家组织之外的或在苏联境内没有自己国家组织的苏联公民自由民族发展的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于社会联合组织的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于紧急状态法律制度的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏维埃民警局的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联人民代表罢免程序的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联公民、外国公民和无国籍人缴纳所得税的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联公民优抚金保障的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联公民出入苏联国境程序的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联内务部部队维护社会秩序时的责任和权利的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联内阁的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联各族人民语言的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联各部和其他中央国家管理机关名单的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联国家安全机关的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联国家青年政策一般原则的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联国籍的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联地方自治和地方经济一般原则的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联审判员地位的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联宪法监督的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联最高仲裁法院的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联最高仲裁法院解决经济争议程序的法律
- 苏维埃社会主义共和国联盟关于苏联法律和苏联人民代表大会、苏联最高苏维埃及其机关通过的其他文件公布和生效程序的法律